Imagen de Amazon.com
Vista normal
Vista MARC
Inteligencia financiera y operaciones sospechosas : lavado de activos, Luis Lomas Puccio [impreso]
Tipo de material:
TextoDetalles de publicación: Lima : Gaceta Jurídica, 2009Descripción: 391 páginasISBN: - 9786034038103
- 344.82 L21I
Contenidos:
Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos -- Marco referencial del lavado de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero -- La inteligencia financiera en la lucha contra el lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional -- Anexo legislativo.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros
|
Biblioteca Abancay UTEA Área de Letras y Humanidades (primer Piso) | E.P. Derecho | 344.82 L21I 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | BABA16090145 | |||
|
Libros
|
Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Grau | E.P. Derecho | 343.8 L22 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 Ejemplar | Disponible | BCUS18050397 |
Browsing Biblioteca Abancay UTEA shelves, Shelving location: Área de Letras y Humanidades (primer Piso), Collection: E.P. Derecho Close shelf browser (Hides shelf browser)
|
|
No cover image available |
|
|
|
|
||
| 344.82 G23 2015 Derecho penal económico : parte especial | 344.82 G23 2015 Derecho penal económico : parte especial | 344.82 L21 1996 Derecho penal económico | 344.82 L21I 2008 Inteligencia financiera y operaciones sospechosas : lavado de activos, | 344.82 L21L 2016 Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas / | 344.82 M42 2017 El delito de lavado de activos : aspectos sustantivos y procesales del tipo base como delito autónomo | 344.82 M42 2017 El delito de lavado de activos : aspectos sustantivos y procesales del tipo base como delito autónomo |
Bibliografía: p. 377-383
Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos -- Marco referencial del lavado de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero -- La inteligencia financiera en la lucha contra el lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional -- Anexo legislativo.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.