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Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas / Luis Lamas Puccio
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Lima : Instituto Pacífico, 2016Edición: a ediciónDescripción: 670 páginas ; 25 cmISBN: - 9786124265761
- 344.82 L21L
Contenidos:
Panorama internacional y político en materia de prevención y control de lavado de activos -- Marco referencial del lavado de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención de lavado de dinero -- La inteligencia financiera contra el lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional.
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
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Libros
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Biblioteca Abancay UTEA Área de Letras y Humanidades (primer Piso) | E.P. Derecho | 344.82 L21L 2016 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | BABA16080124 |
Panorama internacional y político en materia de prevención y control de lavado de activos -- Marco referencial del lavado de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención de lavado de dinero -- La inteligencia financiera contra el lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional.
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