| 000 | 01071nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240824002514.0 | ||
| 008 | 160906t2009 pe ||||fr||| 00|10 |spa| | ||
| 020 | _a9786034038103 | ||
| 040 |
_aUTEA _cUtea |
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| 044 | _ape | ||
| 082 | 1 | 4 |
_a344.82 _bL21I |
| 100 | 1 | _aLamas Puccio, Luis | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInteligencia financiera y operaciones sospechosas : _blavado de activos, _cLuis Lomas Puccio _h[impreso] |
| 260 | 3 |
_aLima : _bGaceta Jurídica, _c2009 |
|
| 300 | _a391 páginas | ||
| 504 | _aBibliografía: p. 377-383 | ||
| 505 | 0 | _aPanorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos -- Marco referencial del lavado de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero -- La inteligencia financiera en la lucha contra el lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional -- Anexo legislativo. | |
| 650 | 1 | 8 |
_aLavado de activos _xAspectos legales _zPerú _957370 |
| 650 | 2 | 8 |
_aBancos _xPrevención _xLavado de activos _957371 |
| 942 |
_2ddc _cBK _e2024-08-23 _zMag. Cecilio Flores Noa |
||
| 999 |
_c239 _d239 |
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