TY  - BOOK
AU  - Lamas Puccio,Luís
TI  - Lavado de activos y operaciones financieras sospechosas
SN  - 9786124265761
U1  - 344.82 
PY  - 2016///
CY  - Lima
PB  - Instituto Pacífico
KW  - Lavado de activos
KW  - Perú
KW  - Prevención
KW  - Bancos
N1  - Panorama internacional y político en materia de prevención y control de lavado de activos -- Marco referencial del lavado de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención  de lavado de dinero -- La inteligencia financiera contra el lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional
ER  -