TY  - BOOK
AU  - Lamas Puccio,Luis
TI  - Inteligencia financiera y operaciones sospechosas: lavado de activos,
SN  - 9786034038103
U1  - 344.82 
PY  - 2009///
CY  - Lima
PB  - Gaceta Jurídica
KW  - Lavado de activos
KW  - Aspectos legales
KW  - Perú
KW  - Bancos
KW  - Prevención
N1  - Bibliografía: p. 377-383; Panorama internacional y político en materia de prevención y control del lavado de activos -- Marco referencial del lavado  de dinero -- Compromiso del sistema bancario en la prevención del lavado de dinero -- La inteligencia financiera en la lucha contra el lavado de activos -- Operaciones sospechosas en la legislación nacional -- Anexo legislativo
ER  -